Afrika Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam skema penyelundupan emas dan pencucian uang yang diungkap oleh unit investigasi Al Jazeera.

Dalam pidatonya di parlemen Afrika Selatan pekan ini, Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan penyelidikan itu berada pada “tahap penyelidikan”.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan kami untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas dan warga negara biasa,” tambah Ramaphosa, Kamis. “Rincian langkah-langkah yang diambil tidak dapat diungkapkan pada tahap ini tanpa membahayakan penyelidikan.”

Investigasi tersebut merupakan hasil langsung dari Gold Mafia, seri empat bagian oleh Unit Investigasi (I-Unit) Al Jazeera terhadap penyelundupan emas dan pencucian uang di Afrika Selatan.

Di dalamnya, Al Jazeera mengungkapkan bagaimana sekelompok pencuci uang dan penyelundup emas secara efektif mengambil alih beberapa bank Afrika Selatan dengan menyuap anggota kunci, memungkinkan para penjahat mengirim uang haram dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa menimbulkan kecurigaan pihak berwenang.

Sen Dolar

Orang kunci dalam proses ini adalah seorang pria bernama Mohamed Khan, dijuluki Mo Dollars.

“Dia ditampilkan sebagai sosok bayangan yang mengontrol pencucian uang di Afrika Selatan,” kata penyelidik pencucian uang Paul Holden kepada Al Jazeera.

Di antara klien terbesar Khan adalah Simon Rudland, seorang jutawan Zimbabwe yang memiliki salah satu perusahaan tembakau terbesar di kawasan itu, Gold Leaf Tobacco. Pejabat pendapatan Afrika Selatan menuduh Rudland menghindari pajak dengan menjual rokoknya di pasar gelap.

Rudland memberi wewenang kepada perusahaan Khan SALT Asset Management untuk melakukan transaksi valuta asing atas nama Gold Leaf. Khan, yang juga memiliki perusahaan lain bernama PKSA Group, kemudian menggunakan jaringan kompleks faktur palsu, perusahaan palsu, dan rekening bank untuk mencuci ratusan juta dolar ke rekening bank di seluruh dunia, dari Dubai hingga Mauritius hingga Swiss.

Perusahaan-perusahaan ini dikendalikan oleh Rudland dan berbagai mitra bisnis.

Untuk memastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan tanda bahaya dalam sistem keuangan Afrika Selatan, Khan akan melibatkan pejabat kunci di dua bank terbesar di negara itu – Standard dan Absa – serta di Sasfin, bank yang berfokus pada suap usaha kecil.

Buku besar yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan bahwa uang tunai ribuan dolar dibayarkan kepada para pejabat ini setiap bulan. Dokumen dan wawancara lain mengungkapkan bahwa transaksi ilegal yang dipertanyakan hanya diproses ketika karyawan yang disuap berada di kantor.

Orang-orang di departemen kepatuhan bank dibayar untuk memastikan bahwa dokumen PKSA dan Manajemen Aset SALT terlihat bersih dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Dan dalam kasus Sasfin, seorang anggota departemen TI menerima suap untuk menghapus transaksi penipuan dari sistem online bank.

Permintaan penyelidikan Inggris

Pekan lalu, seorang anggota House of Lords di Inggris menyerukan penyelidikan serupa terhadap anggota Mafia Emas oleh otoritas Inggris.

Tiga orang yang muncul dalam penyelidikan – Uebert Angel, Rikki Doolan dan Kamlesh Pattni – memiliki kewarganegaraan Inggris.

“Saya berharap Badan Kejahatan Nasional akan menyelidiki aktivitas orang-orang ini dan orang lain yang disebutkan dalam film dokumenter tersebut dan sumber kekayaan mereka, dan pihak berwenang tidak akan ragu untuk membekukan dana mereka sementara penyelidikan ini berlanjut,” Baron Jonny Oates dari Denby kata Grange saat pembahasan RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporasi.

Uebert Angel adalah seorang pendeta dan nabi yang memproklamirkan diri yang ditunjuk oleh Presiden Emmerson Mnangagwa sebagai duta besar Zimbabwe untuk Eropa dan Amerika. Doolan adalah Angel nomor dua. Angel diam-diam tercatat setuju untuk menyelundupkan uang kotor senilai $1,2 miliar ke Zimbabwe menggunakan status diplomatiknya. Dia mengatakan kepada reporter Al Jazeera yang menyamar, “(Pesawat) akan mendarat di Zimbabwe dan Zimbabwe juga tidak dapat menyentuhnya sampai saya pulang. Jadi, mungkin ada rencana diplomatik.”

Kamlesh Pattni adalah penyelundup emas yang hampir membuat Kenya bangkrut pada 1990-an melalui skema penyelundupan emas. Dia telah memindahkan operasi penyelundupan emas dan pencucian uangnya ke Zimbabwe. Dia juga menawarkan untuk membantu wartawan Al Jazeera yang menyamar untuk mencuci uang dan menyelundupkan emas, kesepakatan yang menurutnya akan dilindungi oleh Mnangagwa.

Akun YouTube diambil offline

Menanggapi penyelidikan tersebut, Angel mengatakan dirinya sebenarnya menyamar saat menawarkan diri untuk melanggar hukum. Angel, yang mengaku dapat memprediksi masa depan, mengatakan dia selalu sadar bahwa jurnalis yang menyamar adalah reporter, dan dia membuat skema yang rumit untuk mengungkap sifat sebenarnya dari pertemuan tersebut, meskipun dia tidak pernah memberikan bukti apa pun bahwa dia menutupi dirinya sendiri. tidak bekerja.

Sejak penyelidikan dirilis, saluran YouTube Angel telah dibuat offline, meskipun tidak jelas apakah akun tersebut telah dihapus oleh YouTube atau apakah Angel membuat akun tersebut offline sendiri.

Akun kedua, juga milik Angel, tetap online.

Jawaban atas pertanyaan

Simon Rudland mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tuduhan terhadapnya adalah bagian dari kampanye kotor oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Dia membantah terlibat dalam penjualan rokok ilegal dan emas atau penyelundupan lainnya.

Dia menerima bahwa dia telah bernegosiasi dengan Mohamed Khan, yang menurutnya tampaknya adalah seorang pencuci uang. Dia mengakui bahwa Gold Leaf dan perusahaannya yang lain memberi wewenang kepada Khan’s SALT Asset Management untuk bertindak sebagai agen mereka, tetapi menyangkal bahwa segala bentuk pencucian uang dilakukan untuk dia atau bisnisnya.

Gold Leaf Tobacco membantah terlibat, dulu atau sekarang, dalam pencucian uang, perdagangan emas ilegal dan hal-hal terkait. Tidak ada rokok “tanpa pajak” atau “ilegal” yang dapat “dikaitkan” dengan Gold Leaf, katanya. Transaksi terbatas Gold Leaf dengan Mohamed Khan dan SALT Asset Management selalu legal dan layak, katanya.

Mohamed Khan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu dan berdasarkan spekulasi, dugaan, dan bukti palsu. Dia membenarkan bahwa dia adalah pemilik Grup PKSA dan Manajemen Aset SALT dan bahwa Gold Leaf adalah klien SALT, tetapi dia membantah terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan kriminal lainnya. Dia membantah menyuap siapa pun yang bekerja di sektor perbankan Afrika Selatan.

Sasfin Bank mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka mengambil tindakan keras terhadap mantan karyawan dan pelanggan yang ditangguhkan dan pelanggan unit valuta asingnya dan mengatakan tidak lagi memiliki hubungan dengan bisnis mana pun yang disebutkan dalam artikel ini.

Absa Bank mengatakan telah meneruskan temuan Al Jazeera ke unit investigasi forensiknya, sementara Standard Bank mengatakan tidak mentolerir penipuan dan kriminalitas dan akan melaporkan serta membantu penyelidikan hukum apa pun.

Kamlesh Pattni membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang atau penyuapan dan menyangkal bahwa dia berkomunikasi dengan Mnangagwa atau berurusan dengannya.

Orang lain yang ditampilkan dalam laporan ini tidak menanggapi pertanyaan kami.