British American Tobacco Plc (BAT) telah setuju untuk membayar lebih dari $635 juta kepada otoritas AS setelah anak perusahaannya mengaku bersalah atas tuduhan bahwa mereka berkonspirasi untuk melanggar sanksi AS dengan menjual produk tembakau ke Korea Utara dan melakukan penipuan bank, pengajuan pengadilan AS dan kata perusahaan pada hari Selasa.
Penjualan tembakau ke negara komunis yang terisolasi yang menjadi inti penyelesaian pada hari Selasa itu terjadi dari tahun 2007 hingga 2017, menurut perusahaan tersebut dan Departemen Kehakiman. Korea Utara menghadapi serangkaian sanksi AS yang menghambat pendanaan program nuklir dan rudal balistiknya.
“Kasus ini dan kasus serupa lainnya berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan,” kata Matthew Olsen, asisten jaksa agung divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman, pada konferensi pers.
Kasus ini merupakan “satu-satunya hukuman sanksi terbesar terhadap Korea Utara” dalam sejarah Departemen Kehakiman, katanya.
BAT, grup tembakau terbesar kedua di dunia, memproduksi rokok Lucky Strike dan Dunhill.
Laporan tahunannya pada tahun 2019 menyatakan bahwa kelompok tersebut beroperasi di sejumlah negara yang terkena berbagai sanksi, termasuk Iran dan Kuba, dan bahwa operasi di negara-negara tersebut membuat perusahaan menghadapi risiko “biaya finansial yang signifikan”.
Dalam sebuah pernyataan, British American Tobacco mengatakan pihaknya menandatangani perjanjian penundaan penuntutan dengan Departemen Kehakiman, sementara salah satu anak perusahaan tidak langsungnya di Singapura – BAT Marketing Singapore – mengaku bersalah.
Mereka juga mengadakan penyelesaian perdata terpisah dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.
Pembayaran sebesar $635,2 juta kepada pihak berwenang AS adalah total pembayaran untuk ketiga kasus tersebut, kata perusahaan itu.
“Kami menyesali kesalahan yang timbul dari praktik bisnis historis yang menyebabkan penyelesaian ini, dan mengakui bahwa kami tidak memenuhi standar tertinggi yang diharapkan dari kami,” kata CEO perusahaan, Jack Bowles, dalam sebuah pernyataan.
Dalam pengajuan ke pengadilan, Departemen Kehakiman mengatakan perusahaan tersebut juga berkonspirasi untuk menipu lembaga keuangan agar mereka memproses transaksi atas nama entitas Korea Utara.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikenal sebagai perokok berat – sering terlihat dengan rokok di tangan dalam foto di media pemerintah. Dorongan AS kepada Dewan Keamanan PBB untuk melarang ekspor tembakau dan produk tembakau ke Korea Utara diveto oleh Rusia dan Tiongkok pada Mei lalu.
Transaksi ilegal
Selain penyelesaian dengan BAT, Departemen Kehakiman pada hari Selasa juga mengumumkan tuntutan pidana terhadap bankir Korea Utara Sim Hyon Sop, 39, dan fasilitator Tiongkok Qin Guoming, 60, dan Han Linlin, 41, sebagai bagian dari “skema multi-tahun untuk memfasilitasi penjualan tembakau ke Korea Utara”.
Dari tahun 2009 hingga 2019, Departemen Kehakiman mengatakan mereka membeli daun tembakau untuk perusahaan rokok milik negara di Korea Utara dan memalsukan dokumen untuk mengelabui bank-bank AS agar memproses setidaknya 310 transaksi senilai $74 juta yang jika tidak akan diblokir karena sanksi.
Pemerintah mengatakan bahwa pabrikan Korea Utara, termasuk salah satu yang dimiliki oleh militer Korea Utara, dapat memperoleh pendapatan sekitar $700 juta berkat kesepakatan ilegal tersebut.
Ketiga tersangka masih buron.
Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah $5 juta untuk Sim, dan hadiah $500.000 untuk Qin dan Han, atas informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap Sim pada hari Senin, sebuah tindakan yang memutus aksesnya ke sistem perbankan AS.
